Jurisdicciones con bajos impuestos

Las jurisdicciones y países que ofrecen un régimen bajo en impuestos para empresas domiciliadas en ellos y/o extranjeras son comúnmente conocidas como "paraísos fiscales". En términos generales, un paraíso fiscal es una jurisdicción donde los impuestos son o aplicados a una baja tasa o no aplicados por completo. Ejemplos bastantes conocidos incluyen Panamá, Belice, las Seychelles, las Islas Caimán, la Isla de Man y Hong Kong. Frecuentemente, estos territorios son también llamados offshores, con compañías registradas en estas jurisdicciones descritas como compañías offshore.

Una empresa offshore (también llamada compañía internacional) es una compañía establecida para operar y llevar a cabo actividades comerciales fuera de la jurisdicción en la cual fue constituida oficialmente, así como fuera (o afuera de las costas de) del lugar de residencia de sus directores, accionistas o dueños beneficiarios, lo cual puede ser crucial para la planificación corporativa en ciertos sistemas legales. Usualmente, una empresa offshore es establecida para recibir ciertos beneficios legales o fiscales, para así permitir a una estructura corporativa específica o para proteger la privacidad del dueño beneficiario y/o propietario de activos.

Características y ventajas de utilizar una jurisdicción con bajos impuestos

Reducir el volumen de impuestos aplicados y asegurar la confidencialidad no son las únicas ventajas de empezar una compañía en un territorio con un régimen fiscal más favorable. Aunque las atractivas tasas de impuestos y la planificación fiscal son las mayores ventajas ofrecidas por compañías internacionales, la oportunidad de reducir significativamente los gastos del negocio y los costos de mantenimientos son también beneficios bastante atractivos.

Abajo encontrará las principales seis diferencias de constituir una international business company en una de esas jurisdicciones.

Reducción de impuestos

Constituir una empresa en un área baja en impuestos provee medios legales para reducir los impuestos corporativos recaudados, y esto es usualmente el principal argumento para reubicar su negocio en un paraíso fiscal. Compañías no-residentes pueden disfrutar un régimen fiscal atractivo dependiendo de la jurisdicción de la constitución. Tenga en mente que las regulaciones internacionales de impuestos pueden ser extremadamente complejas hoy en día, y es esencial consultar con un especialista fiscal experimentado. Es vital asegurar que no hay conflictos con las obligaciones fiscales corporativas en la jurisdicción donde la empresa verdaderamente opera.

Privacidad

En algunas jurisdicciones, las compañías no-residentes no están obligadas a hacer público cualquier documento financiero o información privada sobre los directores y accionistas.

Mantenimiento simple

Usualmente, no hay requisitos estrictos u obligaciones con respecto a la administración de la empresa, por lo tanto los directores y staff ejecutivo pueden tomar decisiones remotamente, utilizando un apoderado o servicios de testaferro.

Protección de activos

Muchas de estas jurisdicciones pueden ser utilizadas como valiosas herramientas para protección de activos corporativos. Típicamente, estas entidades legales son utilizadas para mantener los derechos de propiedad intelectual o inversiones de bienes y raíces.

Reducción de gastos

Comparando jurisdicciones onshore y offshore, las offshore usualmente ofrecen procedimientos de constitución más rápidos y directos.

Reducción de requisitos para el capital social máximo

Constituir una international business Company, usualmente requiere sólo de una pequeña cantidad del capital accionario, y puede que no hayan requerimientos de capital en lo absoluto.

Ayuda para el registro de compañías con bajos impuestos

Confidus Solutions tiene acuerdos de colaboración confiables con consultores fiscales tradicionales y experimentados y agentes de registro de compañías a nivel mundial, proveyéndonos de la capacidad de constituir empresas exentas de impuestos en numerosas jurisdicciones. Para saber más y recibir una recomendación hecha a su medida, contacte ahora con nuestro equipo.

Mejores elecciones de jurisdicciones

Numerosas jurisdicciones alrededor del mundo ofrecen desgravaciones de impuestos. Cada una ofrece diferentes herramientas para planificación fiscal y para alcanzar una estructura corporativa óptima. Podemos recomendarle la mejor jurisdicción para su empresa dependiendo de la meta que desea alcanzar, ya que cada área tiene sus beneficios propios y únicos. Acá se encuentran las mejores cinco jurisdicciones que generalmente recomendamos a nuestros clientes, pero también podemos ofrecerle otras si así lo requiere.

Luxemburgo

Luxemburgo es un pequeño país en Europa central fronterizo con Bélgica, Francia y Alemania. Es reconocido por su ambiente apto para negocios y regulaciones de impuestos corporativos, lo cual junto le permite a compañías extranjeras reducir la cantidad de impuestos a pagar al constituirse dentro de sus fronteras. Aproximadamente el 33% de los Fortune Top 500 negocios de los Estados Unidos tienen sedes en Luxemburgo, lo cual ofrece muchas opciones para inversión extranjera. La estructura legal mejor conocida en Luxemburgo es el fondo de inversiones. En los últimos 50 años, alrededor de 3500 fondos de inversión fueron constituidos en Luxemburgo.

Isla de Man

La Isla de Man es una dependencia de la Corona Británica, jurisdicción con gobierno autónomo, que se ubica en el mar Irlandés entre Irlanda del Norte e Inglaterra. Ciertas compañías tienen un impuesto de ingreso corporativo con una tasa de 0%; sin embargo, las empresas banqueras y los ingresos de tierra y propiedad están sujetos a una tasa de impuestos de 10%. La Isla de Man puede ser la ubicación perfecta para establecer una Limited Liability Company dentro del marco de una mayor estructura corporativa por propósitos de planificación fiscal. La Isla de Man no es parte de la UE, pero ciudadanos de la UE tienen permitido viajar sin visa y también residir en la isla. Sin embargo, para propósitos de empleo es requerido un permiso de trabajo. La legislación de la Isla de Man también provee buenos beneficios para pensiones.

Belice

Belice es un pequeño país en la costa oriental de América Central, al sur de México, anteriormente conocido como las Honduras Británicas. Esta jurisdicción tiene mucho que ofrecer a los inversores internacionales así como también a las grandes corporaciones, con su favorable régimen fiscal y legislación bancaria. Bajo las estipulaciones del Acta de 1990 de la International Business Company (IBC), las compañías registradas en Belice están completamente exentas de todos los impuestos e impuestos del timbre en ingresos de cualquier fuente. Una international business company (IBC) constituida bajo las leyes de Belice es una perfecta solución para asegurar su confidencialidad, ya que los servicios de testaferro están disponibles, pero ninguna información sobre directores o accionistas son colocadas en el registro público.

Panamá

Panamá es un país en América Central, bien conocido por su régimen de bajos impuestos. Panamá es un centro vital de transporte, ya que tiene el Canal de Panamá, el cual sirve como conexión para numerosas redes de comercio entre los océanos Atlántico y Pacífico. Esta jurisdicción es comúnmente utilizada como base para abrir y manejar cuentas bancarias personales y corporativas, ya que la legislación local provee un ambiente apto para inversiones. Toda la información relativa a los beneficiarios de las cuentas bancarias es mantenida como confidencial. Empresas constituidas dentro de la jurisdicción de Panamá pueden ser utilizadas como medios para alcanzar su estructura corporativa requerida.

Jersey

Jersey, o Bailía de Jersey, es una isla dependencia de la Corona del Reino Unido, no muy lejos de la costa de Normandía (Francia). Gobernada por la Corona en derecho de Jersey, la jurisdicción se ha hecho popular entre las empresas debido a su régimen de bajos impuestos: la tasa estándar de impuestos en Jersey es de 0%. Compañías de servicios financieros son una excepción –son sujetas a una tasa de impuesto de ingreso corporativo del 10%. Para la formación de compañía – actualmente no hay requisitos mínimos para capital accionario, pero una empresa requiere una oficina registrada localmente (que le podemos proveer). En general, el procedimiento de constitución es un asunto más formal y no incluye mucho papeleo como en otras jurisdicciones.

Gibraltar

Gibraltar es un territorio de ultramar británico y parte de la UE, ya que es miembro de la Comunidad Económica Europea (CEE). Los impuestos en Gibraltar son calculados en base al ingreso "acumulado en o derivado de Gibraltar", por ejemplo, obtenidos de una empresa, transacción o propiedad situada en el territorio de Gibraltar, con una tasa fija del 10%. Para determinar si las ganancias corporativas han sido acumuladas o no, o derivadas de Gibraltar, las autoridades fiscales locales evalúan la ubicación de las actividades que generaron la ganancia. Actualmente, Gibraltar no tiene impuestos de plusvalías, ni impuestos de patrimonio, ni impuestos de ventas o IVA. Tenga en mente que el impuesto de importación es gravable en la mayoría de las cosas con una tasa fija del 12%.

Las Seychelles

Las Seychelles son una de las más buscadas jurisdicciones, ofreciendo un régimen bajo en impuestos a inversores y empresarios internacionales. El gobierno ha invertido una gran cantidad de fondos para convertir las islas en el prestigioso centro de inversiones que conocemos hoy en día. Durante las últimas décadas, las Seychelles han sufrido una dramática modernización en su legislación, lo cual ha resultado en el desarrollo de un actual, pero razonablemente estricto, centro de inversiones. Las leyes que gobiernan el régimen fiscal de las Seychelles y la aplicación de impuestos, ofrecen excelentes herramientas para la protección de activos, reducción de impuestos y protección de la privacidad de tanto individuos como compañías.

Confidus Solutions

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